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Medidas de prevención del blanqueo de capitales

El Ministerio de Economía y Hacienda acaba de publicar en el BOE, 13 de mayo de 2006, la nueva ORDEN “Reguladora de la declaración de movimiento de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, que fija los requisitos, trámites y  documentos que cualquier persona física o jurídica debe cumplimentar y llevar consigo cuando acarree medios de pago (moneda metálica, billetes de banco, cheques bancarios al portador, o cualquier otro medio físico o electrónico concebido para ser utilizado como medio de pago no nominativo). Sigue leyendo